根據(jù)《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》和本商會(huì)《章程》有關(guān)規(guī)定,制定本商會(huì)的會(huì)議制度如下。
一、理事會(huì)全體會(huì)議
1.時(shí)間和主持:
每年至少2次,暫定每年年初、7月各召開(kāi)一次。理事會(huì)會(huì)議由理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持。有1/3理事提議,必須召開(kāi)理事會(huì)會(huì)議。如理事長(zhǎng)不能召集,提議理事可推選召集人召開(kāi)理事會(huì)會(huì)議,理事長(zhǎng)或召集人需提前5日通知全體理事、監(jiān)事。
2. 參加人員:全體理事,和監(jiān)事。
3.內(nèi)容:
(1)制定、修改章程;
(2)選舉、罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng);
(3)決定重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃,包括資金的使用、管理和使用計(jì)劃;
(4)年度收支預(yù)算及決算審定;
(5)制定內(nèi)部管理制度;
(6)決定設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu);
(7)決定由秘書(shū)長(zhǎng)提名的副秘書(shū)長(zhǎng)和各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任;
(8)聽(tīng)取、審議秘書(shū)長(zhǎng)的工作報(bào)告,檢查秘書(shū)長(zhǎng)的工作;
(9)決定商會(huì)的分立、合并或終止;
(10)決定其他重大事項(xiàng)。
4.有效:須有2/3以上理事出席方能召開(kāi),理事會(huì)決議須經(jīng)出席理事過(guò)半數(shù)通過(guò)方為有效。下列重要事項(xiàng)的決議,須經(jīng)出席理事2/3以上通過(guò)為有效:
(1)章程的修改。按照商會(huì)《章程》規(guī)定的內(nèi)容;
(2)選舉或罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng);
(3)章程規(guī)定的重大投資活動(dòng);
(4)商會(huì)的分立、合并。
5.決議:由辦公室制作理事會(huì)會(huì)議會(huì)議記錄,秘書(shū)長(zhǎng)審校,理事長(zhǎng)簽發(fā)。會(huì)上形成決議的,應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)制作會(huì)議紀(jì)要,并由出席理事審閱、簽名。理事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或章程規(guī)定,致使商會(huì)遭受損失的,參與決議的理事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)反對(duì)并記載于會(huì)議記錄的,該理事可免除責(zé)任。
二、辦公會(huì)議
1.時(shí)間:2個(gè)月一次,單月月初召開(kāi)。
2.參加人員:理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、副秘書(shū)長(zhǎng)等。
3.會(huì)議內(nèi)容:落實(shí)理事會(huì)決議,安排布置日常工作、匯總近期活動(dòng),重要事項(xiàng)的討論和決定。
(1)決定上理事會(huì)討論或?qū)徟氖马?xiàng);
(2)提出年度預(yù)算和決算;
(3)評(píng)估上年度項(xiàng)目執(zhí)行情況;
(4)大于50萬(wàn)小于100萬(wàn)的項(xiàng)目立項(xiàng)和預(yù)算;
(5)辦事機(jī)構(gòu)人員崗位設(shè)置和工資獎(jiǎng)金福利標(biāo)準(zhǔn)的審核。
4.會(huì)議記錄:由辦公室負(fù)責(zé)記錄后,秘書(shū)長(zhǎng)簽發(fā)。辦公室負(fù)責(zé)存檔備查。
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